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이 뉴욕대 학생은 6백만 달러 규모의 암호화폐 광산을 소유하고 있습니다. 그의 비밀이 밝혀졌습니다.
텍사스의 작은 마을에서 벌어진 법적 분쟁은 중국인이 두 나라 당국의 관심을 끌지 않고 어떻게 미국으로 돈을 옮길 수 있는지를 예기치 않게 밝혀냈습니다.
- 중국인이 미국으로 돈을 이동하는 방법. 텍사스 작은 마을에서 벌어진 법적 분쟁이 중국인이 어떻게 두 나라의 당국의 주목을 끌지 않고 미국으로 돈을 이동할 수 있는지를 드러냈다.
- 비트코인 채굴장을 암호화폐로 구매. 23세의 NYU 학생인 Jerry Yu는 암호화폐인 Tether를 사용해 텍사스에 있는 비트코인 채굴장을 600만 달러에 구매했다. 이 거래는 Binance라는 해외 거래소를 통해 이루어졌으며, 자금의 출처를 알 수 없게 했다.
- 미국 은행 시스템과 중국 자금 규제를 우회. 암호화폐로 거래하면 미국 은행 시스템과 관련된 감독을 피할 수 있으며, 중국의 자금 유출 제한도 회피할 수 있다. 전통적인 거래에서는 은행이 자금의 출처를 알고 의심스러운 활동을 보고해야 한다.
- 텍사스 채굴장의 소유권 분쟁. Jerry Yu의 회사 BitRush는 텍사스 채굴장의 건설과 관련해 일부 계약자들에게 완전히 지불하지 않았다는 주장으로 소송에 휘말렸다. 이 과정에서 BitRush의 거래 내역과 주주들의 신원이 일부 밝혀졌다.
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[Quillbot으로 기사 요약]
뉴욕대학교에 재학 중인 23세의 제리 유는 작년에 600만 달러에 인수한 텍사스의 비트코인 광산의 대주주입니다. 이 광산은 익명성을 보장하는 암호화폐로 구매했으며, 거래는 해외 거래소를 통해 이루어졌기 때문에 누구도 자금 출처를 알 수 없었습니다. 이러한 비밀성을 통해 중국 투자자들은 미국 은행 시스템과 연방 규제 당국의 감독을 피할 수 있을 뿐만 아니라 중국으로 빠져나가는 자금에 대한 중국의 규제를 회피할 수 있었습니다.
중국 투자자들이 미국으로 몰려들어 수억 달러를 들여 암호화폐 광산을 건설하거나 운영하면서 일반적으로 공개되지 않는 거래가 드러나면서, 비트러시의 업무에 대한 소송이 잇따르고 있습니다. 채닝 광산은 공터에 지어졌으며, 현재 개당 4만 달러 이상의 가치가 있는 새로운 비트코인을 얻기 위해 밤낮으로 작동하는 6,000대의 특수 컴퓨터를 보관할 수 있도록 설계된 수십 개의 건물로 구성되어 있습니다.
바이낸스는 지난달 자금세탁 방지 규정 위반에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러 이상의 벌금과 몰수금을 납부하기로 합의했습니다. 주요 쟁점은 바이낸스가 대출 기관이 고객의 신원을 확인하고 의심스러운 송금을 신고하도록 하는 은행비밀법을 포함한 법률을 준수하지 않았다는 것입니다. 비트러시는 크립톤을 상대로 "중대한 과실"을 주장하며 75만 달러의 손해배상을 청구했습니다.
*아래의 더보기를 누시면 전문을 보실 수 있습니다.
기사 전문 번역
제리 유는 중국인들이 말하는 2세 부자의 조건을 모두 갖추고 있습니다. 그는 코네티컷 주립대 출신입니다. 그는 제너럴 일렉트릭의 전 최고 경영자였던 제프리 이멜트에게 800만 달러에 구입한 맨해튼의 콘도에 살고 있습니다. 그리고 그는 작년에 600만 달러 이상에 인수한 텍사스의 비트코인 광산의 대주주입니다.
뉴욕대학교에 재학 중인 23세의 유 씨는 의도치 않게 중국인이 어떻게 중국에서 미국으로 돈을 옮길 수 있는지에 대한 사례 연구 대상이 되기도 했습니다.
텍사스의 대형 컴퓨팅 센터인 이 시설은 달러로 구입하지 않았습니다. 대신 익명성을 보장하는 암호화폐로 구매했으며, 거래는 해외 거래소를 통해 이루어졌기 때문에 누구도 자금 출처를 알 수 없었습니다.
이러한 비밀성을 통해 중국 투자자들은 미국 은행 시스템과 이에 수반되는 연방 규제 당국의 감독을 피할 수 있을 뿐만 아니라 중국으로 빠져나가는 자금에 대한 중국의 규제를 회피할 수 있습니다. 보다 전통적인 거래에서 자금을 받는 은행은 자금의 출처를 알고 법에 따라 의심스러운 활동을 미국 재무부에 보고해야 한다.
유 씨의 회사 인 비트 러쉬 (바이트 러쉬라고도 함)가 인구 281 명의 작은 텍사스 팬 핸들 마을 채닝에서 계약자들이 그곳의 광산에서 일한 대가를 충분히받지 못했다고 말하는 문제에 부딪히지 않았다면이 중 어느 것도 알려지지 않았을 것입니다.
중국 정부가 2021년 암호화폐 채굴을 금지한 이후 중국 투자자들이 미국으로 몰려들어 수억 달러를 들여 암호화폐 광산을 건설하거나 운영하면서 이 작업에 대한 소송이 잇따르자, 일반적으로 공개되지 않는 거래가 드러나는 문서가 유출되고 있습니다.
이 광산은 중국 투자자들이 주로 비트코인을 비롯한 암호화폐를 만들어 거래소에서 미국 달러로 현금화할 수 있는 수단입니다. 채닝 광산은 공터에 지어졌으며, 현재 개당 4만 달러 이상의 가치가 있는 새로운 비트코인을 얻기 위해 밤낮으로 작동하는 6,000대의 특수 컴퓨터를 보관할 수 있도록 설계된 수십 개의 건물로 구성되어 있습니다. 뉴욕타임스는 이러한 사이트가 국가 전력망에 부담을 줄 수 있으며, 중국인이 소유하고 있어 국가 안보에 대한 감시를 받고 있다고 보도했습니다.
중국 국적자이자 미국 거주자인 유 씨와 관련된 소송 중 하나에서 텍사스에 본사를 둔 크립톤 마이닝 솔루션은 채닝 광산 투자자들이 "중국 시민일 뿐만 아니라 매우 정치적이고 영향력 있는 비즈니스 위치에 있는 시민들"이라고 주장하고 있다.
이 소송은 이러한 관계에 대한 결정적인 증거를 제공하지 않으며 공개 자금 추적은 암호 화폐 거래소 인 바이 낸스에서 끝납니다. 테더라는 암호 화폐를 사용하고 바이 낸스의 해외 거래소를 통해 라우팅함으로써 유 씨의 투자자들은 자금의 출처를 알 수 없게 만들었습니다. 미국 정부에 따르면 거래 당시 바이낸스의 역외 운영은 미국 은행 규정을 준수하지 않았습니다.
지난달 바이낸스는 자금세탁 방지 규정 위반에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러 이상의 벌금과 몰수금을 납부하기로 합의했습니다. 연방 소송의 핵심은 바이낸스가 대출 기관이 고객의 신원을 확인하고 의심스러운 송금을 신고해야 하는 은행비밀법을 비롯한 법률을 준수하지 않았다는 것입니다.
유 씨는 비트러시의 변호사 개빈 클락슨에게 질문을 보냈고, 클락슨은 이메일을 통해 "은행법 및 규정을 포함한 모든 필수 연방, 주, 지방 법규를 준수하고 있다"고 답했습니다. 그는 크립톤이 광산에서 서비스 비용을 지불하지 않았다는 등 크립톤이 제기한 주장은 "근거가 없고 일고의 가치도 없다"고 말했습니다.
"BitRush는 돈을 빚진 것이지 그 반대가 아닙니다."라고 그는 말했습니다. 크립톤을 상대로 한 소송에서 비트러시는 "중과실"을 주장하며 75만 달러의 손해배상을 청구했습니다.
채닝에서는 작년에 비트러시가 등장하면서 많은 관심을 받았고, 일부 주민들은 변전소 옆에 건설된 광산 건설에 일자리를 얻었습니다.
그중 한 명인 브렌트 라우드더는 판사, 마을의 자원 봉사 소방서장, 카운티 부보안관의 남편입니다. 크립톤의 전기 및 배관 공사를 감독한 라우더 씨는 계약업체들이 작업 중단을 요구하며 항의할 때까지 대금을 받지 못했다고 말했습니다. 전기 계약업체인 팬핸들 라인 서비스도 비트러시와 임금 문제로 소송과 맞소송을 벌이고 있습니다.
크립톤의 변호사 데이비드 황이 타임즈와 공유한 문서에 따르면 비트러시가 어떻게 텍사스 사이트를 매입할 계획이었는지 알 수 있습니다: 판매자인 아웃로 마이닝은 633만 달러를 테더로 받게 됩니다. 가격이 1달러로 고정된 테더를 사용하면 일부 암호화폐의 가격 변동성 없이 다른 암호화폐의 익명성을 확보할 수 있었습니다. 구매 계약서에는 자금이 전달될 지갑 주소(42자 영숫자 시퀀스)가 기재되어 있었습니다.
계약서에는 거래 종료 시점에 5,077,000달러를 지불해야 한다고 명시되어 있었고, 공개된 거래 기록에 따르면 팔콘X라는 암호화폐 중개 회사에 등록된 이 지갑은 작년 그 무렵에 테더로 5,077,146달러를 수락한 것으로 나타났습니다. 문서에 따르면 50만 달러의 테더가 이미 보증금으로 지불되었으며, 나머지 75만 달러는 비트러시가 현장에서 장비, 소모품 및 자재를 소유한 후 테더로 지불될 예정이라고 합니다.
그러나 자금의 출처는 공개적으로 기록되지 않았으며 거래를 처리 한 거래소 인 바이 낸스에게만 알려져 있습니다. 계약서에는 누가 지불 할 것인지 정확히 명시되지 않았으며 Clarkson은 BitRush 자체가 바이 낸스를 통해 돈을 보내거나받은 적이 없다고 말했습니다.
팔콘엑스의 법률 고문인 푸르비 마니아르는 성명에서 "자금의 출처를 파악할 수 없었다"고 말했습니다. "이는 암호화폐의 중앙화된 중개자에 대한 규제가 점점 더 중요해지는 이유를 설명합니다."
이는 암호화폐 전송을 기록하는 디지털 원장인 블록체인을 분석하는 그룹에서도 인지하고 있는 문제입니다. 암호화폐 거래를 추적하는 회사인 체인널리시스(Chainalysis)의 대변인 마들렌 케네디는 "일단 자금이 블록체인의 중앙화된 서비스로 전송되면 법원 명령과 같은 법적 절차 없이는 해당 거래소에 자금을 보낸 개인을 더 이상 추적할 수 없다"고 말했다.
바이낸스의 대변인 제시카 정은 세 개의 바이낸스 계정에서 암호화폐 지갑이 테더를 송금했으며, 모두 미국 거주자가 아닌 외국인의 소유였다고 말했습니다. 그녀는 이메일에서 "바이낸스닷컴은 미국 고객을 보유하거나 서비스하지 않습니다."라고 말하며, 바이낸스닷컴은 고객 신원 확인을 위해 "엄격한" 절차를 적용하고 있다고 덧붙였습니다.
테더로 지불하는 것은 비트 코인 채굴 업계에서 널리 퍼져 있습니다. 아칸소의 한 광부는 테더를 사용하여 중국 회사에서 만든 수백만 달러의 특수 컴퓨터를 구입했다고 말했습니다. 와이오밍주의 또 다른 채굴자 역시 마찬가지라고 말했습니다. 이러한 거래의 이점 중 하나는 판매세와 자본 이득세를 피할 수 있다는 것입니다.
황 씨가 공유한 한 문서에는 채닝 인수 당시 비트러시의 일부 주주가 명시되어 있습니다. 유 씨 다음으로 가장 큰 투자자는 캘리포니아주 샌마테오에 있는 중국계 벤처 캐피털 회사인 IMO 벤처스의 투자자였습니다. 또 다른 주주는 문서에서 "라오 유"로 확인되었는데, 이는 "올드 유"로 번역될 수 있습니다.
중국 비즈니스 인텔리전스를 제공하는 와이어스크린의 기록에 따르면 유 씨의 맨해튼 아파트 담보 대출 서류에 서명한 두 사람, 유 하오와 선 샤오잉은 1억 달러 이상의 회사 지분을 소유한 중국의 한 부부의 이름과 일치합니다. 선샤오잉이라는 인물은 비트러시의 이사로도 등재되어 있습니다.
유 씨의 변호사인 클락슨 씨는 비트러시의 주주들의 신원이나 유 씨와 주주들의 관계에 대해서는 확인해주지 않았습니다.
아웃로 마이닝의 설립자 조시 파크스(Josey Parks)는 전화 통화에서 기밀 유지 계약에 묶여 있기 때문에 비트 러시와의 재정 계약에 대해 언급 할 수 없다고 말했다.
"제리는 제가 들은 바로는 매우 부유한 집안의 미국 대학생입니다."라고 박스는 나중에 문자 메시지에서 말했습니다. "그의 투자자나 외국 기업과의 관계에 대해서는 알지 못합니다."
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