[SCMP] 중국, 자금세탁 단속 강화로 암호화폐와 온라인 게임 코인을 타깃으로 삼다

중국, 자금세탁 단속 강화로 암호화폐와 온라인 게임 코인을 타깃으로 삼다

• 중국 최고 사법 기관은 월요일 자금 세탁법을 13개나 개정했습니다.

 

• 법 개정: 중국 최고 사법 기관이 돈세탁 방지를 위해 13개의 법 개정을 발표했습니다.
• 가상 자산 규제: 암호화폐, 온라인 게임 코인, 라이브 스트리밍 팁 등이 돈세탁 수단으로 간주됩니다.
• 적용 범위: 범죄 수익의 전환 및 이전이 가상 자산 거래와 금융 자산 교환을 통해 이루어질 경우 규제 대상이 됩니다.
• 새로운 채널: 가상 화폐와 인터넷 플랫폼이 새로운 돈세탁 채널로 부상하고 있습니다.

Edge Copillot 요약

 

원본 출처: China targets cryptocurrencies, online game coins in intensified money-laundering crackdown | South China Morning Post (scmp.com)

China intensifies money-laundering crackdown, targets crypto, online coins

 

전체 번역

 

중국 최고 사법 기관에 따르면 암호화폐, 온라인 게임 코인, 라이브 스트리밍 중 팁은 중국에서 자금 세탁으로 간주되며, 이는 중국이 가상 자산 사용을 목표로 법을 개정하는 첫 사례가 될 것이라고 합니다.

최고인민법원과 최고인민검찰원은 월요일에 13개 개정안이 화요일부터 시행될 것이라고 밝혔습니다.

최고 인민 법원은 월요일에 가상 자산 거래 및 금융 자산 거래소를 통한 범죄 수익 및 그 이익의 이전 및 전환은 “다른 수단으로 범죄 수익 및 그 이익의 출처와 성격을 은폐하고 은폐”하는 것을 금지하는 규정의 적용을 받게 될 것이라고 월요일에 밝혔다.

최근 몇 년 동안 라이브 스트리밍과 게임을 통한 가상 보상을 통해 자금 세탁에 이용되는 온라인 플랫폼이 증가하고 있습니다.

성명은 가상 화폐, 게임 코인, 인터넷 플랫폼 및 라이브 스트리밍을 통한 결제가 새로운 자금 세탁 채널이 되었으며, 더 복잡하고 숨겨진 네트워킹과 연쇄적인 특성을 보이고 있다고 밝혔다.

지난 2월 상하이 당국은 총 12억 위안(미화 1억 6,800만 달러)에 달하는 불법 자금 모금 계획의 일부로 밝혀진 가상 선물과 보상을 교환한 4명의 라이브 스트리머를 자금 세탁 혐의로 기소했습니다.

“자금 세탁 범죄에 대한 단속은 계속해서 강화되고 있습니다.”

장젠중

2021년 상하이 당국은 한 '지하 은행'이 온라인 게임용 가상 화폐를 구매할 수 있는 선불 카드인 게임 카드를 이용해 6년 동안 25억 위안 상당의 외화를 불법 환전한 사실을 적발했습니다.

규제 당국은 불법 활동에 대한 단속을 강화하고 가상 자산과 관련된 위험을 해결하기 위해 중국의 자금 세탁 방지법을 개정하려고 노력해 왔습니다.

2006년 제정되어 2007년부터 시행된 자금세탁방지법 개정안이 1월 리챵 총리가 주재한 국무원 회의에서 논의되었으며, 이후 국회 심의를 위해 법안이 제출되었습니다.

2023년에 자금 세탁 혐의로 기소된 사람은 2,971명으로 2019년보다 거의 20배 증가했다고 최고 검찰 기관의 관리인 장젠중이 월요일에 말했습니다.

장은 2024년 상반기에 1,391명이 자금세탁 혐의로 기소되어 전년 대비 28.4% 증가했다고 덧붙였습니다.

“자금 세탁 범죄에 대한 단속은 계속 강화되고 있습니다."라고 장은 말했습니다.

월요일에 발표된 다른 수정안에는 당국과의 협력을 거부하거나 세탁 금액이 5백만 위안 이상인 경우와 같은 자금 세탁 사건의 “심각한 상황”에 대한 더 명확한 지침이 포함되었습니다.

범죄자는 5년에서 10년의 징역형과 최소 20만 위안(미화 2만 8,000달러)의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

성명은 범죄자들이 가상 화폐와 게임 코인을 사용하여 지하 은행을 통해 중국 국경을 넘어 송금하기 때문에 수사 및 기소가 어렵고, 거래 금액이 상당한 경우가 많다고 덧붙였습니다.

최고인민법원 성명은 2022년부터 2023년까지 당국이 조사한 가장 흔한 자금 세탁 사건은 밀수, 부패, 뇌물 수수, 국경을 넘는 자산 이전을 통한 금융 범죄였다고 밝혔다.

중국 중앙은행은 이전에 은행과 모바일 결제 서비스 제공업체에 경계를 늦추지 말고 가상 화폐 활동과 관련된 서비스 제공을 중단할 것을 촉구한 바 있습니다.

베이징, 저장성, 푸젠성, 허난성, 후베이성 등의 검찰은 정보 공유, 정기적인 합동 회의, 금융 사법 조정 센터 설립 등의 조치를 통해 법 집행과 자금 세탁 방지 간의 공조를 강화하기 위해 관련 부서와 적극적으로 협력하고 있습니다.

 

QuillBot 요약

중국 최고 사법 기관이 가상 자산 사용에 초점을 맞춰 자금세탁 관련 법률을 13개나 개정했습니다. 최고인민법원과 최고인민검찰원은 화요일부터 시행되는 개정안을 발표했습니다. 개정안은 가상 자산 거래와 금융 자산 거래소를 통한 범죄 수익과 그 이익의 이전 및 전환을 다루고 있습니다. 최고인민법원은 가상 화폐, 게임 코인, 인터넷 플랫폼, 라이브 스트리밍을 통한 결제 등이 새로운 자금 세탁 채널이 되어 더욱 복잡하고 숨겨진 네트워킹과 연쇄적인 특성을 보이고 있다고 말했습니다. 2023년 자금 세탁 혐의로 기소된 사람은 2,971명으로 2019년 대비 20배 가까이 증가했습니다. 2024년 상반기에는 1,391명이 자금 세탁으로 기소되어 전년 대비 28.4% 증가했습니다. 최고인민법원은 2022년부터 2023년 사이에 가장 많이 조사된 자금 세탁 사건은 밀수, 부패, 뇌물 수수, 국경을 넘는 자산 이전을 통한 금융 범죄였다고 밝혔습니다.