[2024년 3월 2일 SCMP]
암호화폐 수사관들이 사기꾼의 블록체인 수십억 달러, 아시아 자금세탁 규모를 밝혀내는 방법
-분석가들은 아시아의 온라인 도박과 사기 산업이 더욱 정교해짐에 따라 범죄자들이 어떻게 수익금을 숨기는지 그 메커니즘을 조사하고 있습니다.
-수사관들은 블록체인 거래를 통해 겉보기에 서로 다른 범죄자들을 연결하는 글로벌 자금 세탁 프로세스의 증거를 발견했습니다.
- 아시아의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 문제 - 아시아에서 온라인 도박, 사기, 해킹 등의 범죄 수익을 숨기고 이동하기 위해 암호화폐를 사용하는 경우가 증가하고 있습니다. 이러한 활동은 블록체인 거래를 통해 추적할 수 있지만, 규제 부재와 복잡한 네트워크로 인해 수사가 어렵습니다.
- 암호화폐 분석가들의 조사 방법 - 암호화폐 거래소에서 데이터를 수집하고, 사기 피해자들을 대신하여 사기 사례를 조사하며, 범죄자들이 사용하는 다수의 디지털 지갑을 연결하는 글로벌 자금 세탁 프로세스의 증거를 발견하는 방법을 소개합니다.
- 암호화폐 시장의 잠재력과 위험 - 암호화폐 분석가들은 암호화폐 시장에는 아직 개척되지 않은 가능성이 있지만, 범죄 활동으로 인한 피해가 커지고 있으며, 규제 기관들이 적절한 대응을 하지 못하고 있다고 우려합니다.
[Bing Chat Copilot의 페이지 요약]
[Quillbot으로 기사 요약]
싱가포르의 암호화폐 분석가인 패트릭 탄은 아시아 사기꾼, 마약상, 해커, 기타 범죄자들이 불법 수익을 은닉하는 지하 결제 및 지갑 세계를 발견했습니다. 체인아르고스의 법률 고문인 탄은 미국과 중국의 피해자들을 대신해 사이버 사기 사건을 조사하면서 이른바 '돼지 도살' 사기로 인한 현금이 다른 범죄 조직과 연결된 여러 디지털 지갑을 통해 세탁되고 이동하는 병렬 화폐 시스템을 밝혀냈습니다. 이 문제의 규모는 현재 정부나 관할 당국이 파악하고 있는 것보다 훨씬 더 큽니다. 동남아시아의 온라인 도박 및 사기 산업이 점점 더 커지고 정교해짐에 따라, 암호화폐 감시자들은 범죄 수익을 숨기는 데 사용되는 메커니즘을 점점 더 많이 조사하고 있습니다. 그 위험성은 놀라울 정도로 높으며, 사이버 범죄 전문가들은 이제 막 문제의 실체를 파악하기 시작했습니다.
블록체인 도둑
미국 시민 브라이언 브루스는 2021년에 가짜 암호화폐 투자 플랫폼에서 191,000달러를 잃었고, 돈을 송금한 지갑을 조사하기 시작했습니다. 그는 사기범들이 자신이 사용하던 지갑과 동일한 지갑에 연결되어 있다는 사실을 발견했습니다. 글로벌 사기 방지 NGO는 아시아에 기반을 둔 사기 네트워크를 밝히는 데 중요한 역할을 했습니다. 캘리포니아 주 검사인 에린 웨스트는 범죄자들이 사용한 거래소와 영장이 발부되기 전에 돈을 이동했는지 여부에 따라 흔적을 따라가면 피해자의 손실을 되찾을 수 있는 경우도 있다고 말했습니다. 기업과 정부는 사기를 조사할 때 인공지능의 사용 증가에 대비하는 등 보다 혁신적인 접근 방식을 채택해야 합니다.
디지털 지문
블록체인 거래는 서로 다른 범죄자들을 연결하는 글로벌 자금 세탁 과정의 증거를 제공하고 있습니다. 이번 주 아시아에서는 바이낸스에서 거래된 사기 자금의 수령자로 확인된 두 사람의 암호화폐 지갑 세부 정보를 입수했습니다. 용의자 중 한 명인 왕 이청은 암호화폐 이동과 사기 거래 사이의 연관성에 대한 로이터 통신의 보도 대상이었습니다. 다른 용의자는 캐나다에서 사라진 송금 및 외환 업체를 소유하고 있으며 트론 시스템에서 지갑을 운영하고 있습니다.
기사의 맥락을 읽는 이미지
-이 사건은 최근 외국인 투자자의 급증에 대해 다시 생각하게 만들고 있으며, 더러운 돈이 합법적 인 사업에 서둘러 합류하고 있다는 징후가 있습니다.
-조사를 받고있는 정책에는 패밀리 오피스 프로그램과 많은 피고인들이 사업을 시작하는 데 도움이 된 잘 알려지지 않은 허점이 포함됩니다.
- 아시아의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 문제: 아시아에서 온라인 도박, 사기, 해킹 등의 범죄 수익을 숨기고 이동하기 위해 암호화폐를 사용하는 경우가 증가하고 있습니다. 이는 규제가 미흡하고 추적이 어려운 암호화폐의 특성 때문입니다.
- 암호화폐 분석가들의 수사 방법: 암호화폐 거래소에서 거래 패턴을 분석하거나 피해자들의 지갑 주소를 추적하는 등의 방법으로 범죄자들의 자금 세탁 네트워크를 밝혀내려고 합니다. 이들은 서로 다른 범죄자들을 연결하는 글로벌 자금 세탁 조직의 증거를 발견했습니다.
- 암호화폐 시장의 투자 환경: 암호화폐 분석가들은 범죄 활동이 암호화폐 시장의 잠재력을 저해하고 투자자들에게 위험을 높일 수 있다고 우려하고 있습니다. 그들은 정부와 규제 기관이 더 효과적인 감시와 조사를 수행할 필요가 있다고 주장합니다.
-쉐 코코에서 KK 파크까지, 미얀마와 태국의 국경을 이루는 모에이 강에는 잔인한 범죄 조직이 곳곳에 자리 잡고 있습니다.
-합법적인 일자리를 제공한다는 약속에 속은 생존자들이 이번 주 아시아에서 인신매매와 고문, 그리고 온라인에서 낯선 사람을 속이도록 강요당했던 경험을 이야기했습니다.
- 사기 센터들의 특징: 미얀마와 태국의 국경을 따라 수십 개의 사기 센터들이 있으며, 중국인 범죄 조직과 현지 민병대가 운영하고 있다. 이들은 다양한 국가에서 유인된 인력을 강제로 사기 행위에 참여시키고, 심한 신체적, 정신적 학대를 가한다.
- 사기 센터들의 규모: 사기 센터들은 수십억 달러의 이익을 낸다고 추정되며, 인터넷, 전기, 땅 등을 태국 기업들로부터 공급받는다. 또한, 특별 경제 구역이라는 이름으로 중국의 일대일로 계획에 연계되어 있다.
- 사기 센터들의 압력: 미얀마의 군사 쿠데타로 인해 사기 센터들은 더욱 확장되고 있지만, 국제 사회의 비난과 중국의 요구로 인해 당국의 단속을 받을 가능성이 있다. 태국은 이미 일부 지역의 전기를 차단했고, 인터폴은 인신매매와 사기의 관련성에 대해 경고했다.
-용의자들은 지난주 말레이시아 경찰이 조호르주에서 아파트 두 채를 급습한 후 체포되었습니다.
-사기 음모로 유죄 판결을 받으면 최대 10년의 징역형과 벌금이 부과될 수 있습니다.
- 말레이시아인 5명이 “가짜 친구” 전화 사기와 관련하여 체포되었습니다.
- 이들은 싱가포르 주민들을 대상으로 했으며, 통신 상대방으로 속여 PayNow 은행 송금을 유도했습니다.
- 협력으로 인해 6,300명 이상의 피해자가 최소 21.1백만 싱가포르 달러를 잃었습니다.
- 이 사건은 2023년 6월부터 시작되었습니다.
- 최대 10년 징역 및 벌금이 부과될 수 있습니다 .
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